星沙时报讯 （记者 史钰晗 通讯员 戴鲁妮）近日，星沙农商银行星沙支行凭借敏锐的风险意识、高效的“警银”协作机制，成功截获了一起以“爱心捐赠”为幌子的涉诈资金洗钱行为。
当天，一位老年客户神色匆匆地走进星沙支行的营业大厅，提出要办理大额现金取款业务。当班柜员发现该账户近期有多笔异常现金存入记录，累计金额较大。当询问客户是否认识这些汇款人时，客户表示均不认识，并解释称是其儿子通过网络某“爱心扶贫组织”为其募集的“爱心捐款”。
当班柜员迅速警觉，敏锐地意识到这可能具有涉诈风险，立即提醒并劝阻客户，并迅速联系当地派出所。经过民警和银行工作人员的共同努力，客户意识到资金来源存疑，并表示愿意配合公安的后续工作。
随后，在长沙县公安和宿迁反诈中心的联合调查下，客户账户的异常资金被证实存在可疑：所谓的“爱心扶贫组织”实为诈骗洗钱犯罪团伙的伪装。该团伙通过非法渠道获取急需用钱的重病患者信息，利用其困境和爱心名义作为掩护，在异地以现金方式分散存入非法资金至患者账户，再诱导或欺骗患者本人（或其亲属）将钱集中取出。
目前，通过多地警方的不懈努力，已确认相关资金来自黑龙江哈尔滨的受害人，案件已移交哈尔滨警方进一步侦办中。
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